Dal 10 luglio 2027 cambiano le regole UE per comunicare dati di titolari effettivi: nuovi formati per società e trust, informazioni obbligatorie e controlli prima della iscrizione

AMLA approva i nuovi RTS antiriciclaggio: videoidentificazione, adeguata verifica e controlli. Ecco cosa cambia e quando saranno in vigore

Quando torna operativo il Registro dei titolari effettivi? Il termine del 21 settembre è scaduto, ma mancano ancora i provvedimenti MIMIT necessari alla riattivazione

La Banca d'Italia e la UIF pubblicano il primo quaderno informativo sull'antiriciclaggio per il semetre 2026. Boon di segnalazioni, vediamo i dati ufficiali

In GU il provvedimento di Banca d'Italia per il responsabile dell'antiriciclaggio in sede bancaria: ruolo e responsabilità nella compliance antiriciclaggio

Dal 1° luglio anche per gli amministratori di condominio nuove regole antiriciclaggio: vediamo cosa ha previsto lo UIF

In GU dell'8 gennaio il Decreto Legislativo che recepisce le norme UE sui dati dei titolari effettivi. Si introduce l'interesse legittimo alla consultazione

Titolare effettivo e PA: previsto l'accesso ai dati in casi espressamente contemplati dalla norma

Rivalutazione dell'oro da investimento: la tassazione agevolata in un emendamento alla Legge di Bilancio 2026 ancora da approvare, cosa riguarda nel dettaglio

Paesi a rischio riciclaggio: le nuove liste UIF e cosa significano per l’Italia

Il Dl n 95/2025 ha previsto novità anche per gli operatori delle criptovalute: immediato commento dell'OAM con comunicato stampa e Circolare n 55

Il MEF ha pubblicato il documento di analisi dei rischi riciclaggio con anche lo studio dei relativi presidi: atteso da intermediari e professionisti

Con informativa il CNDCEC diffonde le regole tecniche per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio dei Commercialisti

Dati informativi per i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività: regole di recepimento della normativA UE

Il CNDCEC informa della pubblicazione di un documento sul ruolo dell'esponente aziendale che anche i Commercialisti possono rivestire

Il MIMIT afferma che le Ordinanze del Consiglio di Stato continuano a tenere sospesi gli adempimenti del Registro dei Titolari effettivi. Istruzioni per le Camere di Commercio

Registro titolari effettivi: sospeso fino al 19.09. Ieri il consiglio di stato ha rimandato alla Corte di Giustizia UE la decisione. In attesa della pronuncia vediamo le regole

Invio Dati Titolare effettivo riepilogo delle regole: i dati vanno confermati entro 12 mesi dalla prima comunicazione e comunicati entro 30 giorni se variano in corso d'anno